Change background image

Скандал с отмыванием денег в российском подразделении Deutsche Bank разрастается

Тема в разделе "Экономика, финансы и бизнес", создана пользователем Мила, 25 дек 2015.

  1. TopicStarter Overlay

    Мила Основа форума

    Кризис, видимо, не для в всех россиян. И главные российские патриоты продолжают выводить деньги из России.

    Согласно новым данным, российские клиенты провели через банк незаконные операции на сумму более $10 млрд, сообщает во вторник, 22 декабря,

    Чтобы увидеть ссылку зарегистрируйтесь ! или авторизуйтесь на Форуме !

    со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    Ранее речь шла о $6 млрд, однако в ходе внутреннего расследования в банке были обнаружены новые подозрительные транзакции. Результаты расследования банк в сентябре направил в инстанции, занимающиеся данным случаем, в том числе в Министерство юстиции США и финансовое ведомство Нью-Йорка.

    В Deutsche Bank отказались комментировать новые сведения, отметив, что расследование «крупных» сделок с акциями в Москве и Лондоне еще не завершено. «Российский скандал» может стоить банку огромных штрафов, поскольку расследование ведут американские инстанции, отмечает Reuters.

    Теперь речь идет еще и о том, не нарушил ли банк санкции, наложенные западными странами в отношении России. Изучаются подозрения, что банк проводил сделки с лицами из ближайшего окружения Путина, которые попали в санкционные списки.

    Новый глава Deutsche Bank Джон Крейн ранее сообщил, что финансовый институт отложил определенную сумму на оплату штрафов за этот скандал, но при этом не исключил возможности того, что этих денег может не хватить.

    По сведениям в финансовых кругах, банк приготовил для преодоления «российского скандала» около одного миллиарда евро. По словам высокопоставленного сотрудника Deutsche Bank, сумму возможного штрафа трудно спрогнозировать, и верхнего предела в таких случаях практически нет.

    В сентябре Deutsche Bank принял решение свернуть свой бизнес в России и до конца 2015 года закрыть российское подразделение инвестиционно-банковских услуг, но, судя по всему, уже «поздно батя пить Боржоми — печень растворилась».

    Вот тебе, бабушка, и Кристмас в банке…

    Чтобы увидеть ссылку зарегистрируйтесь ! или авторизуйтесь на Форуме !

     
  2.  

  3. TopicStarter Overlay

    Мила Основа форума

    Такое впечатление, что первые доминошки большой «игры» уже посыпались:

    1. продление санкций до конца июля от ЕС;
    2. новые санкции от США;
    3. аресты в Москве банкиров, которые контролировали финпотоки лиц, приближенных к Кремлю (если не второй, то третий путинский круг точно);
    4. демонстративная порка Deutsche Bank Министерством юстиции США за сделки с лицами из ближайшего окружения Путина, которые попали в санкционные списки;
    5. срочное, буквально паническое, принятие ГД РФ закона,

      Чтобы увидеть ссылку зарегистрируйтесь ! или авторизуйтесь на Форуме !

      ;
    6. заявление президента Татарстана о продолжении сотрудничества с Турцией,

      Чтобы увидеть ссылку зарегистрируйтесь ! или авторизуйтесь на Форуме !

      ;
    7. нервная реакция усов Пескова на санкции США;
    8. активизация боевых действий на Донбассе.
     

Поделиться этой страницей